کشف ۳ فرار مالیاتی بزرگ در یک استان

رستوران با نشان تجاری معتبر:

این واحد صنفی در سال ۱۴۰۱، با استفاده از دستگاه کارتخوان متصل به پرونده مالیاتی یکی از بستگان سببی خود، ۶۰۰ میلیارد ریال از درآمد خود را کتمان کرده بود. این در حالی است که درآمد ابراز شده این رستوران تنها ۱۵۰ میلیارد ریال بود. مالیات متعلقه به مبلغ ۸.۳ میلیارد تومان پس از طی فرآیند قانونی مطالبه شده و در حال وصول است.

دندانپزشک فعال:

یکی از دندانپزشکان استان در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ با استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای مرتبط با اشخاص نسبی منشی مطب خود، ۹۹ میلیارد ریال درآمد را کتمان کرده بود. این مودی تنها ۲۹ میلیارد ریال درآمد ابراز کرده بود. مالیات متعلقه به مبلغ ۷ میلیارد ریال از طریق برگ تشخیص متمم صادر و مطالبه شده است.

واحد شغلی فعال در طب سنتی:

این واحد با تشکیل پرونده‌های صوری به نام همسر و فرزندان خود و استفاده از دستگاه‌های کارتخوان مربوط به این پرونده‌ها، ۷۰ میلیارد ریال از درآمد خود را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کتمان کرده بود. مودی تنها ۶۰۰ میلیون ریال درآمد در اظهارنامه تسلیمی خود ابراز کرده بود. مالیات متعلقه به مبلغ ۲.۹ میلیارد ریال مطالبه شده و در حال وصول است.

به‌کارگیری هوش مصنوعی در کشف فرار مالیاتی

شاهین مستوفی تأکید کرد که این موفقیت‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استفاده از سامانه‌های مالیاتی و به‌کارگیری قواعد هوش مصنوعی برای شناسایی ذینفعان واقعی حساب‌های اجاره‌ای به دست آمده است.

وی افزود که با همکاری مرکز اطلاعات مالی و ثبت روابط سببی و نسبی افراد، اقدامات مقتضی برای شناسایی، مطالبه و وصول مالیات از مودیان واقعی انجام شده است. این تلاش‌ها در راستای تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی صورت گرفته است.

منبع: تسنیم